С 10 января операции с «наличкой» по новым правилам

С 10 января в России изменяются правила контроля за операциями с наличными деньгами. Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ.

Росфинмониторинг будет теперь внимательно изучать, во-первых, почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и выше. А, во-вторых, снятие денег на такую же сумму со счетов телефонных абонентов. В-третьих, сотрудники Росфинмониторинга обязаны проанализировать снятие и начисление в банкоматах сумм, превышающих 600 тысяч рублей. В-четвёртых, под контроль попадут ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей. И, в-пятых, сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей.

Сведения обо всех этих операциях будут передавать в контрольное ведомство. И если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы.

Из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов.

  Ещё: Тинькофф банк обвиняют в обмане клиентов.

Подписывайтесь:

В тему:

Оплачивать покупки за рубежом без серых схем: решение озвучил вице-президент Ассоциации банков России

Ездить в Казахстан и другие страны бывшего СНГ для открытия счета в местном банке или заказывать получение карты казахского банка онлайн, в скором времени...

«Тинькофф» переезжает: у штаб-квартиры Группы «Тинькофф» сменится адрес

Деловой комплекс класса А состоит из двух корпусов от 9 до 20 этажей, объединённых...

Аэрофлот распродает билеты со скидками 30-35%

С 4 по 12 апреля Аэрофлот проводит распродажу авиабилетов по российским направлениям. В период...