Подтвердить происхождение денег и задекларировать ценный груз придётся гражданам, перевозящим через границу Таможенного союза наличные деньги объёмом от 100 тысяч долларов США (или эквивалентных сумм в другой валюте). Такие правила начали действовать в России с 4 февраля.
Как подтверждать происхождение денег
В Федеральной таможенной службе (ФТС) России рассказали, что в качестве документов, подтверждающих происхождение средств, могут использоваться банковские выписки, которые формируются при совершении конверсионных операций, снятии денег со счёта, выдаче кредита. Кроме того, доказательством могут служить документы о совершении гражданско-правовых сделок – наследования, дарения и т.п.
Новые требования введены решением Евразийской экономической комиссии. Оно было утверждено в августе 2019 года.
