Финансировал терроризм: ЦБ РФ отозвал лицензию у коммерческого банка

Руководство коммерческого банка отвергает все обвинения, объясняя высокие доходы наличием большого количества крупных клиентов.

Банк России приказом от 11 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «ФинТех» (ООО). Об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 241 место в банковской системе Российской Федерации.

Основной причиной отзыва лицензии стало неоднократное нарушение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Банк «ФинТех», называвшийся ещё год назад Вьетнамо-Российский совместный банк (ВРБ), в 2019 году стал лидером по объему комиссионных доходов от переводов юрлиц. Согласно отчетности на сайте ЦБ, за первое полугодие 2019 года банк «ФинТех» заработал рекордную сумму комиссионных на переводах без открытия счета между юрлицами — 2.87 млрд рублей. Такие финансовые показатели не могли не привлечь внимание со стороны контролирующих органов.

В результате проведённых проверок выяснилось, что банк «ФинТех» специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет. Кроме того, было установлено, что банк «ФинТех» не выполнял постановления ЦБ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и занимался финансированием терроризма.

Банк «ФинТех» был основан в декабре 2009 года как «дочка» Вьетнамско-Российского совместного банка (ВРБ, Vietnam-Russia Joint Venture Bank), учредителями которого, в свою очередь, выступали в равных долях российский банк ВТБ и Банк Инвестиций и Развития Вьетнама. Основная функция кредитной организации – проведении расчетов между банковскими системами России и Социалистической Республики Вьетнам. Банк в те времена назывался Банк «ВРБ Москва», сменив название на банк «ФинТех» лишь в июне 2020 года.

В августе 2013 года вьетнамские акционеры полностью вышли из капитала банка «ВРБ Москва», после чего 100% акций банка были консолидированы лизинговыми структурами группы ВТБОАО «ВТБ Лизинг» (99,998%) и ООО «ВТБ Капитал ПР Лизинг» (0,002%).

Двумя годами позже ОАО «ВТБ Лизинг» тоже вышло из капитала финансовой организации, и акционерами банка «ФинТех» стали 11 физических лиц: Александр Андриевский, Дарья Башвинова, Андрей Бильдин, Алексей Докучаев, Роман Елагин, Андрей Завьялов, Наталья Камышникова, Ольга Пирожникова, Константин Федин, Андрей Чекалин и Елена Кроль.

Таким образом, банк, который изначально создавался с целью развития торговых отношений между Россией и Вьетнамом, в конечном итоге закончил свою деятельность в качестве финансового кошелька преступного сообщества.

Всё может измениться

Новости сегодня

Нужна реклама?

Расскажите о себе миллионной аудитории BUSINESS

Выбор читателей