Денежные переводы от 100 тыс. проверит разведка: новый закон

Под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают переводы свыше 100 тыс. рублей. Новый закон опубликовала "Российская газета".

Крупные почтовые денежные теперь будет проверять финансовая разведка. Ничего страшного, если деньги послал человек, который их заработал своим трудом. А получатели — его родные и близкие. Но если такой канал используется, чтобы переправлять сомнительные деньги от 100 тыс. рублей по сомнительным адресам, он будет перекрыт.

ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег.
В прошлом году ведомством было проведено около 4 тысяч финансовых расследований, в том числе в отношении более 120 организаций финансового сектора — на предмет «вовлеченности» их в проведение подозрительных транзакций. Информация об этом поступила из Банка России и правоохранительных органов.

«По рискам высокого уровня совместно с ФНС России, Банком России и другими участниками «антиотмывочной» системы количество фирм-однодневок было доведено до исторического минимума и составило 120 тысяч, объем перечислений на их счета сократился в 1,3 раза. Зафиксировано снижение рисков использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации», — сообщили в финансовой разведке.

Совместная работа с четверкой крупнейших сотовых операторов и Роскомнадзором привела к сокращению в 2 раза объема подозрительных операций обналичивания денежных средств через абонентов операторов сотовой связи, на которые поступают денежные средства от фирм-однодневок и другие.

С новым законом под контроль попадает также возврат аванса за услуги связи от 100 тысяч рублей. В данном случае тоже могут возникнуть подозрения, что применялась какая-то схема по легализации темных доходов.

При этом некоторые требования смягчаются. При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием банковской карты обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100 тысяч, как было раньше, а в 200 тысяч рублей. То есть при покупке бриллиантов на сумму меньше 200 тысяч, не придется показывать паспорт.

Полный текст закона можно посмотреть здесь. 

Письмо благодарности ООО «КитайСтрой»

Благодарственное письмо - публикуем как есть. Сегодня я всем вам расскажу трогательные истории, которые остались в памяти компании ООО «КитайСтрой» в рамках инициативы «Один Пояс...

Форум «Эффективный Автосервис. Малярно-кузовной ремонт»

27 августа 2020 года в г.Калуга на Заводе АО «СИВЕР» (Партнёр Ассоциации «РАСТО»)  состоялся ФОРУМ «Эффективный автосервис. Малярно-кузовной ремонт», который собрал на своей территории...

Признаки второй волны коронавируса. Возможны новые меры поддержки.

Вторая волна коронавируса может привести к необходимости применения новых мер поддержки экономики РФ. «Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало, и...

В йогуртах Valio и Danone нашли антибиотики: Роскачество

Роскачество провело исследование состава клубничных йогуртов семи производителей. В проверке качества участвовали йогурты марок «Б. Ю. Александров», «Искренне Ваш», «Савушкин», «Слобода», Danon, Epica, Valio. Результаты...

Магазины «Ашан» оштрафованы на 1,55 млн рублей за ложную информацию на этикетках: Роспотребнадзор

Магазины «Ашан» в Москве оштрафовали на 1 млн 550 тыс за недостоверное декларирование пищевой продукции. Решение было принято после плановой проверки летом 2019 года....

Кредитные карты под угрозой из-за нового закона

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно это касается сегмента кредитных карт. Весной 2020 года правительство внесло...

Коронавирус в Москве: резкий скачок заболеваемости — на 510 человек больше, чем вчера

За последние сутки в России выявлено 7 212 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Первая пятёрка регионов с наибольшим числом выявленных заболевших за последние...

Магазины «Перекресток», «Магнолия» и др. закрыли в Москве за нарушение масочного режима. ЦУМ оштрафован на 1 млн рублей.

Несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве за нарушение масочного режима. «Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно...

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве: Собянин возвращает ограничения

В Москве наблюдается серьёзный рост числа больных с коронавирусной инфекцией. В том числе, увеличилось количество госпитализаций. «Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это...

Дистанционная система проверки водителей на трезвость готова к внедрению

В компаниях MedPoint24 и NtechLab (входит в ГК «Ростех») разработали программно-аппаратный комплекс, который дистанционно определяет наличие алкоголя в организме. В системе есть ИК-термометр, камера...

Продаётся бизнес

Первый российский «конкурент» Youtube выставлен на продажу

19 сентября на Авито появилось объявление о продаже первого российского видеохостинга ИНТВ (INTV). Владимир, автор объявления, утверждает, что история создания данного видеохостинга началась в 2000...

Продаётся фитнес-клуб в Одинцово: возможен обмен на Toyota LC

В Одинцово продается готовый бизнес - фитнес-клуб студийного формата, в который вложено более 3,5 млн. руб. У клуба есть своя наработанная клиентская база. Окупаемость...

Продаётся действующий салон-красоты в Трёхгорке: выручка 500 — 600 тыс. руб.

Три парикмахерских места, кабинет маникюра и педикюра, косметологический кабинет, Солярий. Помещение для персонала. Проходимое место, есть бесплатная стоянка. Салон работает с 2011 года. Находиться в...

Продаю кафе в здании с детским центром (Трёхгорка): выручка 500 тыс. руб. в мес.

Продаётся кафе PomodoroRoyal (пицца и суши), площадь 30 кв.м. Кафе также принимает заказы на доставку и самовывоз через Яндекс.Еда, DeliveryClub, и своё мобильное приложение. Выручка: 500.000...