В ED пояснили, что претензии к WazirX, которую в 2019 году приобрела Binance, возникли в ходе расследования дела об отмывании денег в отношении принадлежащих китайцам приложений для онлайн-ставок.
В ходе следствия ведомство выяснило, что отмытые преступные доходы на сумму около 570 млн рупий (~$8,8 млн) были конвертированы в криптовалюту с помощью платформы Binance.
В соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA) 1999 года ED запросило у WazirX объяснения причин транзакций на общую сумму 27,91 млрд рупий (~$382 млн).
«WazirX не собирает необходимые документы, что является явным нарушением базовых обязательных норм по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансирования терроризма (CFT), а также руководящих принципов FEMA», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, по сообщениям СМИ, власти США проводят проверку в отношении Binance на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и фискального законодательства.
