Две Одинцовские компании оштрафованы по статье об отмывании денег

Руководители компаний привлечены к административной ответственности

Руководители двух Одинцовских фирм оштрафованы за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом сегодня сообщила Одинцовская городская прокуратура. Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте организации, проверки, проведенные в отношении ООО «Выбор К» и ООО «АН Выбор», выявили нарушение законодательства.

В частности, было установлено, что в указанных компаниях не были разработаны правила внутреннего контроля, не проводились подготовка и обучение сотрудников в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться предусмотренные законодательством меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.

«Рассмотрев административные материалы, межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки в отношении руководителей компании были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма).

Ситуацию для Business/Одинцово прокомментировал Евгений Курилов, генеральный директор ООО «Выбор К»:

«Штраф действительно выписан, но не за отмывание денег, а за нарушение требований Росфинмониторинга. Каждое агентство недвижимости, проводящее сделки на сумму больше 4 миллионов рублей, должно быть зарегистрировано в Росфинмониторинге и подавать в эту организацию сведения о проводимых сделках. Вот за отсутствие регистрации нас оштрафовали. Сейчас мы приняли все необходимые меры, чтобы больше этого не повторялось», — сказал Евгений.

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений, говорится в сообщении Прокуратуры.

Осторожно: Сбербанк в одностороннем порядке меняет условия «господдержки 2%»

За двадцать лет предпринимательской деятельности что только не пришлось испытать: замерзать при минус 10 градусов в ноябре, когда отключали газ, доказывать «Фемиде», что не...

Письмо благодарности ООО «КитайСтрой»

Благодарственное письмо - публикуем как есть. Сегодня я всем вам расскажу трогательные истории, которые остались в памяти компании ООО «КитайСтрой» в рамках инициативы «Один Пояс...

Оставайтесь в теме

Новости сегодня

Москва не послушала Роспотребнадзор в вопросе закрытия ночных клубов

Сегодня, 27 октября вышло постановление главного санитарного врача РФ, в котором рекомендовано запретить развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23:00 до 6:00, а...

Открылось первое в Подмосковье отделение детской гематологии

Первое в Подмосковье отделение детской гематологии приступило к работе на базе многопрофильного детского стационара, расположенного на бульваре Любы Новосёловой в Одинцово. «Мы уже начали приём...

Вкладчики забрали из банков в сентябре рекордные $1,15 млрд: Сбербанк потерял больше всех

Согласно данным Центробанка, за сентябрь текущего года клиенты банков сняли с валютных вкладов $1,15 млрд.  В целом с начала 2020 года убыль средств с...

Внимание: Роспотребнадзор ввёл общероссийский режим из-за COVID-19

С 28 октября в России установлены новые ограничения по борьбе с распространением COVID-19. Роспотребнадзор ввёл обязательное ношение масок на всей территории страны без исключения...

В Подмосковье штрафстоянка сама принимает платежи по штрафам «какому-то дяде» на карту

В Подмосковье после эвакуации автомобилей на спецстоянку штрафы предлагают заплатить не государству, а неизвестным лицам. Подписчик паблика "Типичное Одинцово" написал о таком случае. К сожалению,...

7 станций Коммунарской линии метро от Коммунарки до Улицы Новаторов: объявлен срок запуска

По словам Андрея Бочкарева, в Новую Москву уже идет вторая линия метро - Коммунарская, она должна дойти до Троицка. «Коммунарская линия протяженностью почти 40 километров...

Еще один торговый центр в Подмосковье переоборудуют в ковидный госпиталь

В прошлый четверг глава Раменского городского округа Виктор Неволин в прямом эфире на своей странице в Instagram сообщил, что в связи с увеличением количества...

Отчетность за криптовалютые и другие финансовые транзакции ужесточают: FinCEN и Федрезерв США

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и Федеральный резерв предлагают снизить сумму транзакции, от которой возникает необходимость в сборе отчетности...

Продаётся бизнес

Продаётся посёлок таунхаусов с землёй 4 га в Новой Москве

Продается готовый проект - коттеджный поселок таунхаусов в 20 км от Москвы с участком 4 га. Рассматривается как продажа объекта целиком, так и привлечение...

Первый российский «конкурент» Youtube выставлен на продажу

19 сентября на Авито появилось объявление о продаже первого российского видеохостинга ИНТВ (INTV). Владимир, автор объявления, утверждает, что история создания данного видеохостинга началась в 2000...

Продаётся фитнес-клуб в Одинцово: возможен обмен на Toyota LC

В Одинцово продается готовый бизнес - фитнес-клуб студийного формата, в который вложено более 3,5 млн. руб. У клуба есть своя наработанная клиентская база. Окупаемость...

Продаётся действующий салон-красоты в Трёхгорке: выручка 500 — 600 тыс. руб.

Три парикмахерских места, кабинет маникюра и педикюра, косметологический кабинет, Солярий. Помещение для персонала. Проходимое место, есть бесплатная стоянка. Салон работает с 2011 года. Находиться в...

Продаю кафе в здании с детским центром (Трёхгорка): выручка 500 тыс. руб. в мес.

Продаётся кафе PomodoroRoyal (пицца и суши), площадь 30 кв.м. Кафе также принимает заказы на доставку и самовывоз через Яндекс.Еда, DeliveryClub, и своё мобильное приложение. Выручка: 500.000...

Продаёте бизнес?

Размещайте ваше объявление на сайте BUSINESS